WASHINGTON — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos colaboró con el Departamento de Justicia en las recientes solicitudes de acciones de desnaturalización en varios tribunales de distrito de Estados Unidos contra 17 personas acusadas de delitos graves, entre estos abuso sexual de menores, fraude electrónico y bancario, y distribución al por mayor de medicamentos sin tener licencia.
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado puede ser revocada y el certificado de naturalización cancelado si la naturalización fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento de un hecho material o declaración falsa intencional.
“La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si viene aquí, viola nuestras leyes y miente en sus trámites de inmigración, pierde ese privilegio”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. “DHS no permanecerá indiferente mientras los estadounidenses son perjudicados por delincuentes, incluidos agresores sexuales, defraudadores y traficantes de drogas que han explotado nuestra generosidad y manipulado nuestro sistema de inmigración. Continuaremos utilizando todas las vías legales para desnaturalizar y remover a extranjeros”.
- Leidys Delmas García (54 años/Cuba): Delmas García es originaria de Cuba y fue condenada por conspiración para cometer fraude en el cuidado de la salud. Estados Unidos solicita una orden para revocar la naturalización de Delmas García, basada en su admisión en procedimientos penales de que ella y sus cómplices establecieron y operaron 30 clínicas de fisioterapia en Florida que facturaron fraudulentamente a la aseguradora comercial Blue Cross, Blue Shield aproximadamente $36,728,595 por servicios de fisioterapia que no eran médicamente necesarios y/o nunca se prestaron.
- Jean Claude Alfred (68 años/Haití): Estados Unidos presentó una acción de desnaturalización contra Jean Claude Alfred, originario de Haití, quien se naturalizó como ciudadano estadounidense en 1994. A partir de septiembre de 1993, aproximadamente un mes antes de presentar su solicitud de naturalización, Alfred abusó sexualmente de su hija menor en repetidas ocasiones y continuó esa conducta durante el proceso de naturalización. Durante el proceso, Alfred declaró en su solicitud y bajo juramento que no había cometido ningún delito por el cual no hubiera sido arrestado y ocultó su conducta delictiva. En 1996, un jurado de Florida lo condenó por intento de agresión sexual a un menor en una relación familiar o de custodia y por asalto lascivo, indecente y obsceno a un menor de 16 años, por conductas iniciadas en septiembre de 1993, antes de su naturalización.
- Andrea Marroquín (44 años/Colombia): Marroquín es hija de un importante narcotraficante colombiano y heredó el dinero de este al fallecer. Obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando su matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense. Entre 2003 y 2011, conspiró para cometer fraude bancario y electrónico y lavado de dinero, utilizando el dinero de su difunto padre para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida. Se naturalizó en 2009 ocultando sus delitos.
- María Lourdes Montoya (63 años/México): El 4 de junio de 2026, Estados Unidos inició una acción de desnaturalización contra María Lourdes Montoya, quien falsificó la identidad de su esposo para obtener la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía estadounidense. En apoyo de sus solicitudes de residencia y naturalización, Montoya afirmó ser esposa de un ciudadano estadounidense, Gilberto Montoya. Sin embargo, nunca estuvo casada con Gilberto Montoya, quien había fallecido décadas antes. En realidad, Montoya estaba casada con Ernesto Orozco-Viramontes, un nacional mexicano que había asumido la identidad de Gilberto. Montoya conocía el engaño de su esposo y lo utilizó para obtener beneficios de inmigración, incluida la ciudadanía estadounidense por naturalización.
- Tahir Lekaj (43 años/Yugoslavia): Lekaj fue admitido en Estados Unidos en agosto de 1999 y posteriormente obtuvo la residencia permanente. Al solicitar la naturalización en 2004, Lekaj escribió en su solicitud que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado. Repitió esa afirmación oralmente y bajo juramento durante su entrevista de naturalización. Su solicitud fue aprobada y se naturalizó en mayo de 2005. Sin embargo, en 2022, el estado de Connecticut lo condenó por dos cargos de abuso sexual a un menor de 15 años en enero de 2003. La evidencia del juicio indicó que la víctima tenía 10 años cuando comenzó el abuso.
- Talman Harris (49 años/Jamaica): Durante un periodo de ocho años, incluyendo el proceso de naturalización entre 2012 y 2014, Talman Harris, originario de Jamaica, conspiró para manipular el precio y volumen de acciones de empresas que cotizan en bolsa, provocando que se invirtieran más de $54 millones en acciones controladas artificialmente y una pérdida final para los inversionistas de aproximadamente $39 millones. En 2016, después de naturalizarse, un jurado lo declaró culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude en valores y fraude electrónico, con transferencias fraudulentas y conspiración ocurridas durante el periodo en que Harris debía demostrar buen carácter moral para naturalizarse.
- Armando Mendoza (39 años/México): Desde 2009, antes de naturalizarse, Mendoza comenzó a recibir conscientemente imágenes sexualmente explícitas de menores. En su solicitud y entrevista de naturalización en 2011, Mendoza, originario de México, afirmó que nunca había cometido un delito u ofensa por el cual no hubiera sido arrestado. En 2013, después de naturalizarse, Mendoza se declaró culpable de recibir imágenes sexualmente explícitas de menores.
- Neeraj Sharma (50 años/India): Neeraj Sharma, originario de India, era propietario y director ejecutivo de Magnavision LLC, una empresa de contratación de personal en Nueva Jersey. Como directivo de Magnavision LLC, Sharma firmó y presentó 11 solicitudes fraudulentas de visas H-1B ante USCIS. Cada solicitud incluía declaraciones falsas de que los beneficiarios trabajarían en una institución financiera global y cartas en papel timbrado oficial con firmas falsificadas de ejecutivos. En 2017, Sharma solicitó la naturalización y, bajo pena de perjurio, afirmó falsamente que nunca había cometido un delito u ofensa por el cual no hubiera sido arrestado, que nunca había proporcionado información o documentación falsa o engañosa a funcionarios del gobierno estadounidense, y que nunca había mentido a ningún funcionario para obtener beneficios de inmigración. Basándose en estas falsedades materiales, USCIS aprobó su solicitud y Sharma se convirtió en ciudadano estadounidense en diciembre de 2017. Posteriormente, fue condenado por fraude y uso indebido de visas por delitos cometidos entre el 25 de abril de 2015 y el 27 de abril de 2017.
- Federico Michel Fermín (54 años/República Dominicana): Entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, Federico Michel Fermín, originario de República Dominicana, conspiró con otros para distribuir al por mayor sin tener licencia más de $1.7 millones en medicamentos recetados. Como parte de la conspiración, Fermín alteró el empaque de los medicamentos y provocó que parecieran haber sido adquiridos de personas autorizadas para distribuirlos. El 12 de mayo de 2011, un jurado lo condenó por conspiración para distribuir medicamentos recetados sin tener licencia para ello. Fue sentenciado a 48 meses de prisión.
- Abdikadir Ali Kadiye (54 años/Somalia): El 3 de junio de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía del Distrito de Minnesota presentaron una demanda civil de desnaturalización en el Distrito de Minnesota contra Abdikadir Ali Kadiye. Desde abril de 1997, Kadiye solicitó admisión a Estados Unidos usando dos identidades distintas. Inicialmente, solicitó admisión bajo la identidad de Liban M. Degel, afirmando estar casado y sin hijos. Tras la denegación de la solicitud por un juez de inmigración, Kadiye presentó una segunda solicitud bajo la identidad de Abdikadir Ali Kadiye. Después de naturalizarse, Kadiye admitió ante un agente de aduanas y protección fronteriza que había utilizado dos identidades al solicitar admisión.
- Victor San Shing Kwok (50 años/República Popular de China): El 4 de junio de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia presentaron una demanda civil de desnaturalización contra Victor San Shing Kwok en el Distrito Norte de Georgia. En septiembre de 1994, Kwok solicitó admisión a EE. UU. bajo la identidad de Xin Cheng Guo. Tras la denegación de un juez de inmigración de la solicitud del beneficio de inmigración, Kwok solicitó admisión mediante matrimonio con una ciudadana estadounidense. No hay constancia de que Kwok haya salido de EE. UU. como ordenó el juez de inmigración.
- Louise Hunkporti (64 años/Congo): En 1995, Hunkporti solicitó un beneficio migratorio y se le denegó. Tras la denegación, Hunkporti adoptó una nueva identidad y presentó una solicitud falsificada usando esa identidad. Hunkporti se naturalizó como ciudadano estadounidense el 2 de marzo de 2010 bajo la identidad falsa. Después de que USCIS digitalizó sus tarjetas de huellas dactilares en papel, el Departamento de Justicia descubrió que las huellas dactilares presentadas al naturalizarse coincidían con las presentadas en 1995 al solicitar el beneficio de inmigración.
- Fernando Cristancho (69 años/Colombia): Cristancho, sacerdote católico ordenado, ingresó a EE. UU. como trabajador religioso y luego utilizó su posición de liderazgo en la iglesia para acceder a víctimas menores de edad. En esa capacidad, Cristancho preparó y abusó sexualmente de una feligresa menor de edad desde los 11 hasta los 13 años. Posteriormente, Cristancho admitió el delito y conductas graves contra otros menores de edad, y se declaró culpable de un cargo de coerción y seducción, resultando en una sentencia de 22 años de prisión.
- Ronnie Price 40 años/Trinidad y Tobago): Antes de naturalizarse en 2016, Ronnie Price, entonces de 30 años, tuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años, declarándose culpable de corrupción de menores. Durante el proceso de naturalización, Price afirmó que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado, testificó falsamente y ocultó hechos que habrían revelado su actividad delictiva.
- Rodger George Gurdon (55 años/Jamaica): Antes de naturalizarse en 2011, Rodger George Gurdon, originario de Jamaica, conspiró para robar y revender productos médicos de hospitales militares operados por el Departamento de Defensa. Gurdon también conspiró para distribuir y poseer con intención de distribuir al menos 100 kilogramos de una sustancia que contenía marihuana. En 2013, después de naturalizarse, Gurdon se declaró culpable de conspirar para robar productos médicos, recepción interestatal de bienes robados y conspirar para distribuir marihuana, con las conspiraciones ocurridas durante el periodo en que debía demostrar buen carácter moral para naturalizarse.
- Jheromell Obejera Arcilla (39 años/Filipinas): El viernes 5 de junio de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía del Distrito de Maryland presentaron una demanda civil de desnaturalización en el Tribunal de Distrito de Greenbelt, Maryland, contra Jheromell Obejera Arcilla, originario de Filipinas, quien, antes de naturalizarse, comenzó a abusar sexualmente de la hija de 15 años de su primo biológico, con quien vivía. El abuso sexual duró más de un año, durante el cual Arcilla logró naturalizarse. En 2020, un gran jurado lo acusó de tres cargos de delitos sexuales según el código penal de Maryland, y en 2021, Arcilla se declaró culpable de uno de esos cargos, abuso sexual de una menor. Arcilla mintió sobre la comisión de este delito en relación con su solicitud de naturalización.
- Milagros Marileisis Acosta Torres (40 años/Cuba): Antes de naturalizarse, Milagros Marileisis Acosta Torres participó en una conspiración para defraudar un casino tribal en Florida. Su esposo y varios otros robaron millones de dólares del casino creando vales de crédito falsos. Acosta Torres posteriormente realizó diversas transacciones financieras con el producto del delito para ocultar que se obtuvo mediante fraude y eludir los requisitos de reporte de transacciones impuestos por leyes federales y estatales.
El Departamento de Justicia ha presentado demandas para revocar la ciudadanía estadounidense de estas personas. Los delitos que cometieron demuestran que carecían del buen carácter moral requerido para convertirse en ciudadanos estadounidenses y mintieron a los oficiales de USCIS para ocultar estos delitos durante sus entrevistas de naturalización.
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Estos casos fueron procesados por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, con asistencia de USCIS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y las Fiscalías de los Distritos del Sur de California, Colorado, Connecticut, Sur de Florida, Central de Georgia, Norte de Georgia, Maryland, Minnesota, Nevada y Nueva Jersey.
Para denunciar sospechas de fraude o abuso de beneficios de inmigración ante USCIS, utilice el Formulario de Denuncias de USCIS.
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