Venezolano fue condenado a 12 años de prisión por blanquear más de mil millones de dólares en fondos ilícitos
Más de mil millones de dólares circularon a través de la billetera de criptomonedas identificada y diversas cuentas financieras. Dentro de las cuentas financieras de Figueira, la mayor parte de los fondos entrantes provenían de plataformas de comercio de criptomonedas. La mayor parte de los fondos salientes se enviaron a diversas empresas e individuos ubicados en Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
Alexandría, Virginia.- Un ciudadano venezolano residente en Miami fue sentenciado a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero. Jorge Figueira, de 60 años, lavó miles de millones de dólares para numerosos y diversos actores ilícitos, incluyendo organizaciones de narcotráfico. Figueira también aceptó pagar una multa de mil millones de dólares.
Según documentos judiciales, la red de lavado de dinero de Figueira utilizaba diversas cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, monederos privados de criptomonedas y empresas fantasma para blanquear grandes cantidades de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos. Figueira empleaba una serie de pasos, incluyendo la conversión de dinero a criptomonedas, las cuales se dirigían a varios monederos digitales. Posteriormente, Figueira enviaba los fondos a proveedores de liquidez para intercambiar las criptomonedas por dólares, luego transfería los dólares a sus cuentas bancarias y, finalmente, al destinatario. Estas transacciones se realizaban para ocultar la naturaleza de los fondos a las autoridades.
Más de mil millones de dólares circularon a través de la billetera de criptomonedas identificada y diversas cuentas financieras. Dentro de las cuentas financieras de Figueira, la mayor parte de los fondos entrantes provenían de plataformas de comercio de criptomonedas. La mayor parte de los fondos salientes se enviaron a diversas empresas e individuos ubicados en Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo jurisdicciones de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México.
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Theophani K. Stamos, Primera Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, Agente Especial a Cargo de la División Criminal de la Oficina del FBI en Washington, hicieron el anuncio después de que el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Rossie D. Alston Jr., dictara sentencia.
Los fiscales federales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez están a cargo del caso.
Los documentos e información relacionados con el caso se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia o en PACER , buscando el número de caso 1:26-cr-74.
