Ocho personas se declaran culpables de su participación en una conspiración de fraude bancario por valor de 11 millones de dólares
Trenton, Nueva Jersey – Ocho acusados admitieron su participación en una conspiración para defraudar a los bancos mediante el depósito de cheques robados y el retiro de los fondos, anunció el fiscal federal Robert Frazer.
Las siguientes personas se declararon culpables ante el juez de distrito estadounidense Michael A. Shipp en el tribunal federal de Trenton de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario:
- Britany Brown, de Filadelfia, Pensilvania, se declaró culpable el 21 de julio de 2026. La sentencia está programada para el 8 de diciembre de 2026.
- Clarence Semmon, de Trenton, Nueva Jersey, se declaró culpable el 21 de julio de 2026. La sentencia está programada para el 9 de diciembre de 2026.
- Joseph Graves-Carmichael, de Trenton, Nueva Jersey, se declaró culpable el 22 de julio de 2026. La sentencia está programada para el 9 de diciembre de 2026.
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- Andrew Hooper, de New Brunswick, Nueva Jersey, se declaró culpable el 22 de julio de 2026. La sentencia está programada para el 7 de diciembre de 2026.
- Thomas Lee, de Beverly, Nueva Jersey, se declaró culpable el 22 de julio de 2026. La sentencia está programada para el 16 de diciembre de 2026.
- Patricia Kearse, de Filadelfia, Pensilvania, se declaró culpable el 22 de julio de 2026. La sentencia está programada para el 7 de diciembre de 2026.
- Shabazz Rouzard, de Ewing, Nueva Jersey, se declaró culpable el 22 de julio de 2026. La sentencia está programada para el 16 de diciembre de 2026.
- John Gerard Ebert, de Hamilton, Nueva Jersey, se declaró culpable el 4 de agosto de 2026. La sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026.
Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas ante el tribunal:
Entre marzo de 2023 y junio de 2025, los acusados conspiraron para depositar cheques robados —incluidos cheques del Departamento del Tesoro de EE. UU.— en varios bancos de Nueva Jersey y Pensilvania. Los conspiradores suplantaron la identidad de las empresas o personas que figuraban como beneficiarios en los cheques robados, a menudo obteniendo documentos comerciales a nombre de los beneficiarios. Una vez que los conspiradores obtuvieron documentos comerciales fraudulentos o abrieron cuentas bancarias fraudulentas, depositaron los cheques robados y se repartieron las ganancias.
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En total, los conspiradores depositaron o intentaron depositar más de 100 cheques del Tesoro y cheques comerciales por un total superior a 11 millones de dólares. Muchos de los cheques del Tesoro eran reembolsos emitidos como Créditos por Retención de Empleados, un programa que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) creó durante la pandemia de COVID-19 para incentivar a las empresas a mantener a sus empleados.
El delito de conspiración para cometer fraude bancario se castiga con una pena máxima de 30 años de prisión y también conlleva una multa de hasta 1.000.000 de dólares, el doble del importe bruto de cualquier ganancia pecuniaria obtenida por cualquier persona derivada del delito, o el doble del importe bruto de cualquier pérdida pecuniaria sufrida por cualquier víctima del delito.
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El 7 de abril, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude (la «División de Fraude»). Esta división se centra exclusivamente en investigar y enjuiciar a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo del Presidente Trump para la Eliminación del Fraude, una iniciativa integral del gobierno presidida por el Vicepresidente JD Vance para erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.
El gobierno está representado por el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Benjamin D. Bleiberg, de la Unidad de Delitos Económicos en Newark.
Finalmente la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) es el brazo policial del IRS, responsable de investigar delitos financieros, como fraude fiscal, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, fraude en el sector salud, robo de identidad y otros. Es la única agencia federal de aplicación de la ley con jurisdicción para investigar infracciones del Código de Rentas Internas. La IRS-CI cuenta con 16 oficinas regionales en todo Estados Unidos y mantiene presencia internacional a través de agregados fiscales en el extranjero.
