Alex Saab, aliado de Maduro, se declara culpable de un plan de lavado de dinero que involucra sobornos y contratos públicos para alimentos y medicamentos
El enjuiciamiento forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional establecida por el presidente Trump.
Estados Unidos.- Alex Nain Saab Moran, de 54 años, originario de Caracas, Venezuela, y anteriormente de Barranquilla, Colombia, exministro de Industria durante el régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable este 15 de septiembre de 2026 de conspirar para lavar el producto de una trama masiva de sobornos y fraude en Venezuela y Estados Unidos. La jueza de distrito estadounidense Kathleen M. Williams escuchó la declaración de culpabilidad en Miami.
Según documentos judiciales, Saab llevó a cabo una conspiración de casi una década para lucrarse ilícitamente con el programa venezolano de asistencia social para alimentos y medicinas conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Como parte de su declaración de culpabilidad, Saab admitió haber organizado un sistema de sobornos y otros pagos ilegales a funcionarios públicos para que entidades controladas secretamente por los conspiradores pudieran obtener contratos lucrativos del gobierno venezolano para importar alimentos y medicinas bajo los auspicios del CLAP.
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Los conspiradores incumplieron el cumplimiento total de los contratos y, en su lugar, utilizaron empresas ficticias, facturas falsas, registros de envío falsos y otros documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para sí mismos y sus asociados, así como para ocultar su participación en la actividad ilegal y evitar ser detectados. Saab también admitió haber utilizado empresas fantasma fuera de Venezuela para blanquear las ganancias de la conspiración en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos.
Declaraciones
“Criminales como Alex Saab, que robaron al pueblo venezolano y explotaron y abusaron de las instituciones financieras estadounidenses para financiar actividades ilícitas, rendirán cuentas ante el FBI”, declaró el director del FBI, Kash Patel. “El mensaje es claro: bajo el liderazgo de la administración Trump, el FBI colaborará con sus socios para desplegar todos los recursos necesarios para proteger la integridad de las instituciones financieras estadounidenses y localizar a quienes se benefician de estas operaciones criminales”.
“Alex Saab explotó el sistema financiero estadounidense para lucrarse a costa del pueblo venezolano”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Creó una compleja red de empresas fantasma, cuentas ficticias y registros falsos para perpetuar su plan, obtener lucrativos contratos públicos y enriquecerse a costa de sus cómplices. La División Penal ha exigido responsabilidades a Saab y hará lo mismo con quienes intenten abusar de la economía estadounidense para su propio beneficio”.
“El acuerdo de culpabilidad alcanzado hoy representa un duro golpe para las redes financieras ilícitas que financian el narcoterrorismo y la corrupción política”, declaró el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole. “La DEA ha investigado durante mucho tiempo los delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y su relación con el antiguo régimen de Maduro. Gracias al apoyo de esta administración a las fuerzas del orden y a la presión constante de la DEA, Alex Saab será llevado nuevamente ante la justicia en Estados Unidos”.
“En diciembre de 2023, el presidente Biden le concedió el indulto a Alex Saab mientras esperaba juicio en este distrito, y Saab fue liberado de la custodia federal y regresó a Venezuela. Pero ahí no terminó la historia”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida.
“Nuestra oficina preparó un nuevo caso penal, obtuvo una nueva acusación formal en enero de 2026 y, en colaboración con nuestros socios federales e internacionales, logramos que Saab compareciera nuevamente ante un tribunal federal en Miami el 18 de mayo. Hoy, acepta la responsabilidad por sus crímenes. Saab explotó programas destinados a proporcionar alimentos y medicinas esenciales al pueblo venezolano, sobornó a funcionarios del gobierno y utilizó empresas fantasma y el sistema financiero estadounidense para mover y ocultar ganancias ilícitas. Este caso envía un mensaje claro: las conexiones políticas, la riqueza y la cercanía a un régimen corrupto no eximen a nadie de la justicia estadounidense”.
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Saab se declaró culpable de conspiración para blanquear dinero. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
La División de Campo de la DEA en Miami está investigando el caso, con la asistencia de la Oficina de Campo del FBI en Miami y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en este asunto.
El subjefe Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal y la fiscal federal adjunta Monique Botero del Distrito Sur de Florida están a cargo del procesamiento del caso.
La misión de MNF es eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. MNF emprende acciones penales y de recuperación de activos, tanto civiles como penales, contra: facilitadores financieros que blanquean ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus directivos y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras estadounidenses; blanqueadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.
La Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de MNF investiga y procesa esquemas sofisticados de lavado de dinero que involucran facilitadores financieros, intermediarios y otras personas y entidades que blanquean ganancias delictivas, y litiga casos complejos de decomiso civil para recuperar activos en nombre de las víctimas.
Comunicado de Prensa Departamento de Justicia EE.UU.
