Excongresista de EE. UU. condenado por lobby ilegal para Venezuela en contrato millonario
Rivera se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión. Nuhfer se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
MIAMI – Un jurado federal en Miami declaró culpable a un excongresista y lobista estadounidense de ejercer presión en secreto en nombre del gobierno venezolano y de lavar millones de dólares vinculados a ese trabajo, en violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).
“Estas condenas revelan una verdad innegable: los acusados vendieron acceso e influencia a un régimen extranjero hostil a cambio de dinero”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida. “Aceptaron millones de dólares vinculados al régimen de Maduro, ocultaron esa relación al gobierno de Estados Unidos y utilizaron sus relaciones personales y políticas de confianza para promover secretamente los intereses del régimen venezolano. En el sur de Florida, donde tantas familias huyeron de la opresión comunista, este tipo de traición tiene consecuencias graves. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros existe para proteger la transparencia y salvaguardar nuestra democracia de la influencia extranjera encubierta. Si usted actúa secretamente en nombre de un gobierno extranjero, violando la ley federal, será investigado, procesado y condenado”.
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“El veredicto de hoy envía un mensaje claro y contundente: nuestros procesos democráticos no están a la venta para adversarios extranjeros. Al priorizar la avaricia personal sobre la transparencia legal, David Rivera y Esther Nuhfer violaron la Ley de Registro de Agentes Extranjeros al ejercer presión en favor de los intereses del gobierno venezolano”, declaró Brett Skiles, Agente Especial a Cargo de la Oficina del FBI en Miami. “Mediante mensajes codificados y el lavado de millones de dólares para financiar su estilo de vida y campañas políticas, estos acusados creyeron poder operar en la clandestinidad. Esta condena demuestra que, independientemente de la cantidad de lenguaje codificado utilizado o del alto rango de los conspiradores, el FBI y sus socios se mantendrán firmes en la identificación e investigación de quienes sirven secretamente a intereses extranjeros a costa de la confianza del público estadounidense”.
“Este veredicto subraya lo que se puede lograr cuando los socios federales combinan sus capacidades de investigación”, declaró Ron Loecker, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Florida. “Rastrear el dinero es la especialidad de la Investigación Criminal del IRS, y nuestros agentes trabajaron incansablemente con nuestros socios de las fuerzas del orden para descubrir la actividad ilegal que impulsaba este esquema de influencia extranjera. Los Agentes Especiales del IRS continuarán persiguiendo a los delincuentes, sin importar cuán sofisticado sea el esquema o cuán influyentes sean las personas involucradas”.
Según consta en los registros judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, David Rivera, de 60 años, y Esther Nuhfer, de 51, obtuvieron un contrato de 50 millones de dólares con una filial de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para promover los intereses del régimen venezolano en Estados Unidos. Sin registrarse como agentes extranjeros, tal como lo exige la ley, Rivera y Nuhfer ejercieron presión sobre funcionarios estadounidenses, entre ellos el entonces senador Marco Rubio y el representante Pete Sessions, y organizaron reuniones entre legisladores estadounidenses y altos funcionarios venezolanos, como el entonces presidente Nicolás Maduro y la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. En intercambios de mensajes de texto, Rivera y Nuhfer utilizaron un lenguaje codificado para describir sus actividades.
Las pruebas demostraron además que Rivera utilizó aproximadamente 600.000 dólares de las ganancias del contrato para financiar su campaña para el Congreso estatal de Florida, entre otros usos personales. Nuhfer utilizó aproximadamente 455.000 dólares de dichas ganancias para la compra de una residencia en Key Colony Beach.
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El jurado declaró a Rivera culpable de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), una violación de dicha ley, conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de participación en transacciones con bienes de origen delictivo. Nuhfer fue declarado culpable de conspiración para violar la FARA, una violación de dicha ley, conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de participación en transacciones con bienes de origen delictivo.
Rivera se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión. Nuhfer se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El fiscal federal Reding Quiñones; el agente especial a cargo Brett D. Skiles de la oficina del FBI en Miami; y el agente especial a cargo Ronald A. Loecker de la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Florida, hicieron el anuncio.
El fiscal principal Harold Schimkat, el fiscal adjunto Roger Cruz y el abogado litigante David Ryan, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, están a cargo del procesamiento del caso.
Los documentos e información relacionados con el caso pueden consultarse en el sitio web del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida, en www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov , bajo el número de caso 22-cr-20552.
