Casa Blanca analiza exigir a bancos datos adicionales sobre nacionalidad de clientes
Mientras continúan las deliberaciones internas en la Casa Blanca, el sector financiero permanece atento a la definición oficial de la medida, que podría modificar de forma sustancial los procedimientos de identificación en el sistema bancario estadounidense.
Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- La administración del presidente Donald Trump evalúa emitir una nueva orden ejecutiva que obligaría a las instituciones financieras de Estados Unidos a ampliar la información que recopilan de sus clientes, incluyendo datos sobre nacionalidad y estatus migratorio. Medios como The Washington Post y The Wall Street Journal reportaron que la propuesta forma parte de una estrategia orientada a reforzar los controles migratorios desde el ámbito financiero.
Según las versiones publicadas, la medida podría aplicarse tanto a nuevos usuarios como a quienes ya mantienen cuentas activas. De concretarse, los bancos tendrían que solicitar pasaportes u otros documentos oficiales adicionales para verificar la nacionalidad de sus clientes. La disposición ampliaría de manera significativa los protocolos actuales de identificación.
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En el marco normativo vigente, las entidades financieras solicitan información básica como nombre completo, fecha de nacimiento y dirección. Las instituciones verifican esos datos mediante licencias de conducir, tarjetas de identificación estatales u otros documentos oficiales. La eventual orden ejecutiva introduciría un nuevo estándar de validación que incorporaría la nacionalidad como elemento obligatorio dentro del proceso de apertura y mantenimiento de cuentas.
El posible decreto ha generado inquietud en el sector bancario y entre analistas financieros. Expertos advierten que la exigencia de presentar pasaporte podría crear barreras de acceso al sistema financiero no solo para migrantes, sino también para ciudadanos estadounidenses. Diversos estudios estiman que cerca de la mitad de la población del país no posee pasaporte vigente, lo que podría derivar en complicaciones administrativas y en la exclusión de ciertos usuarios.
Fuentes citadas por la prensa señalaron que la administración aún define el alcance definitivo de la normativa. No existe claridad sobre si la orden se limitaría a exigir mayor recopilación de datos o si incluiría disposiciones más estrictas, como restricciones operativas o el cierre de cuentas en caso de incumplimiento de los nuevos requisitos documentales.
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El debate se inserta en un contexto político marcado por iniciativas orientadas a reforzar la supervisión migratoria a través de mecanismos administrativos y regulatorios. Organizaciones de defensa de derechos civiles han expresado preocupación por el posible impacto en la privacidad financiera y en la relación entre clientes e instituciones bancarias.
Mientras continúan las deliberaciones internas en la Casa Blanca, el sector financiero permanece atento a la definición oficial de la medida, que podría modificar de forma sustancial los procedimientos de identificación en el sistema bancario estadounidense.
