Modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, se declara culpable de haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU.
Estados Unidos / Redacción Panas en Utah.- Valentina Forero Álvarez, modelo colombiana de 33 años y residente en Armenia, Colombia, se declaró culpable en una corte federal de Atlanta por conspiración para lavado de dinero. Las autoridades la señalan como líder de una organización internacional que movió decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia.
La audiencia a la modelo colombiana tuvo lugar el 9 de febrero de 2026 en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia. Según la acusación, la red operó al menos entre noviembre de 2020 y abril de 2023. Durante ese período, la estructura financiera que Forero dirigía procesó montos estimados entre 25 y 65 millones de dólares, recursos que provenían de la venta y distribución de drogas.
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Los fiscales describieron un esquema organizado con múltiples niveles operativos. En primer lugar, Forero constituyó varias empresas en Florida que funcionaban como compañías fachada. Estas entidades abrían cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos y servían para canalizar el dinero ilícito. Aunque su nombre no aparecía como firmante en las cuentas, los investigadores sostienen que controlaba las operaciones y daba instrucciones sobre el movimiento de fondos.
La organización también empleó mensajeros en Georgia y otras ciudades para recolectar efectivo producto del tráfico de drogas. Los operadores trasladaban el dinero en cajas de zapatos y bolsas de compras, en sumas que alcanzaban decenas de miles de dólares por entrega. A cambio, recibían un porcentaje del monto transportado.
Con el fin de evitar alertas bancarias obligatorias, los mensajeros realizaban depósitos en cantidades menores a 10.000 dólares. Además, enviaban fotografías de los comprobantes mediante aplicaciones de mensajería encriptadas. Entre junio de 2022 y abril de 2023, las cuentas vinculadas al esquema registraron depósitos en efectivo cercanos a 2,9 millones de dólares solo en el norte de Georgia.
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Posteriormente, los fondos circulaban entre las empresas fachada antes de transferirse a cuentas en Colombia. Un gran jurado federal presentó cargos formales en noviembre de 2023 y emitió una orden de arresto. Tras su declaración de culpabilidad, el tribunal ordenó la confiscación de varias cuentas bancarias asociadas al caso, que suman cientos de miles de dólares.
El delito contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de multas significativas y libertad supervisada. El acuerdo también advierte posibles consecuencias migratorias, incluida la deportación. La sentencia quedó fijada para el 20 de mayo de 2026, fecha hasta la cual permanecerá bajo custodia federal.
