Estados Unidos sancionó a “DJ Rosita” y miembros del Tren de Aragua tras investigación a una red de lavado de dinero

Estados Unidos.- Este 3 de diciembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a afiliados clave de la Organización Terrorista Extranjera (OTE) designada, Tren de Aragua (TdA). Cabe destacar que la medida de incluye la designación de la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro (alias “Rosita”), quien forma parte de una red de cinco personas afiliadas a la industria del entretenimiento que han brindado apoyo material a TdA.

Rosita, por ejemplo, supuestamente ayudó al notorio jefe de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias “Niño Guerrero”) a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela en 2012, y otros miembros de esta red han lavado dinero para los líderes de TdA. La OFAC también sanciona a cinco afiliados clave adicionales de TdA y una entidad ubicada en Sudamérica. 

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“Bajo la presidencia de Trump, los cárteles terroristas brutales ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras. Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, seguiremos utilizando todos los recursos posibles para aislar a estos terroristas del sistema financiero estadounidense y mundial, y para mantener a los ciudadanos estadounidenses seguros”.

TdA es una organización terrorista extranjera (FTO) originada en Venezuela y que continúa expandiéndose por el hemisferio occidental. TdA participa en diversas actividades delictivas, como el narcotráfico, el tráfico de migrantes y la trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, el lavado de dinero y el sicariato, entre otras.

LOS CONTINUOS ESFUERZOS DEL TESORO CONTRA EL TdA

La acción de hoy promueve la política de la administración Trump de tomar medidas enérgicas contra los cárteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales. El 11 de julio de 2024 , el Tesoro sancionó a TdA como una importante organización criminal transnacional. El  20 de febrero de 2025 , el Departamento de Estado de los EE. UU. designó a TdA como una FTO y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).  El 24 de junio de 2025 , la OFAC sancionó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano (Mosquera Serrano), un alto líder de TdA. El 17 de julio de 2025 , el Tesoro también sancionó al notorio jefe de TdA, “Niño Guerrero”, junto con otros líderes clave y afiliados de TdA.

El Departamento de Estado de EE. UU. también anuncia un aumento en la oferta de recompensa bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Mosquera Serrano.

Las designaciones son resultado de la colaboración continua con homólogos del gobierno estadounidense, como la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Además, la OFAC coordinó esta acción con sus socios internacionales en materia de aplicación de la ley.

MATANDO EL RITMO: SANCIONANDO LA RED DE ENTRETENIMIENTO VINCULADA A TdA

La OFAC sanciona a una red de personas y entidades de la industria del entretenimiento involucradas en brindar apoyo material a TdA. La venezolana Jimena Romina Araya Navarro (alias “Rosita”) es DJ, actriz y modelo con millones de seguidores en redes sociales. Se cree que tiene una relación sentimental con Niño Guerrero, el líder sancionado de TdA.

En 2012, supuestamente ayudó a Niño Guerrero a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela. Rosita se presenta como DJ en varias discotecas de Colombia. Una parte de los ingresos generados durante sus presentaciones y eventos se destina a la dirección de TdA. Específicamente, Rosita se ha presentado en la discoteca Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá , propiedad de su ex guardaespaldas y mánager, Eryk Manuel Landaeta Hernández (alias “Eryk”). Además, Rosita es accionista y presidenta de la empresa venezolana Global Import Solutions SA.

Hasta su arresto por las autoridades colombianas en octubre de 2024, Eryk era el supuesto jefe financiero y logístico de TdA en Bogotá, Colombia. Organizaba eventos con artistas y DJ internacionales, entre ellos Rosita. Estas fiestas…

Se utilizaban para vender narcóticos para TdA; las ganancias de la venta de drogas se blanqueaban posteriormente. Específicamente, se sabe que Eryk blanqueó dinero para Niño Guerrero y sancionó a Mosquera Serrano, alto líder de TdA.

Eryk es dueño de la empresa de servicios creativos, artísticos y de entretenimiento Eryk Producciones SAS , así como de la discoteca bogotana Maiquetía VIP Bar Restaurant, local que ha utilizado para vender drogas para TdA.  

Jimena Romina Araya Navarro y Eryk Manuel Landaeta Hernández están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13581, según enmendada, y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de TdA.

Eryk Producciones SAS y Maiquetia VIP Bar Restaurant están siendo designados de conformidad con la EO 13581, según enmendada, y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Eryk.

Global Import Solutions SA está siendo designada de conformidad con la EO 13581, según sus modificaciones, y de conformidad con la EO 13224, según sus modificaciones, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Rosita.

OBJETIVO DE LA JERARQUÍA DE TdA

La OFAC también sanciona a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga (alias “El Flipper”). Hasta su arresto en Cúcuta, Colombia, en noviembre de 2025, El Flipper era la mano derecha de Niño Guerrero. Era un líder financiero de TdA y estaba involucrado en extorsiones, secuestros y homicidios. Tenía negocios fantasma y organizaba rentas ilegales en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia. El Flipper también usa el alias “José Daniel Martínez López”, bajo el cual posee una entidad con sede en Colombia dedicada al comercio mayorista y minorista, llamada Yakera y Lane SAS .

Además, la OFAC sanciona a varias personas en Venezuela que son líderes o lugartenientes de células de TdA:   Richard José Espinal Quintero , Noé Manasés Aponte Córdova y Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera . Finalmente, la OFAC también sanciona a Cheison Royer Guerrero Palma , medio hermano de Niño Guerrero, líder de TdA , quien participó en la expansión de la organización en Chile.  

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Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, Richard Jose Espinal Quintero, Noe Manases Aponte Cordova, Asdrubal Rafael Escobar Cabrera y Cheison Royer Guerrero Palma están siendo designados de conformidad con la EO 13581, según enmendada, y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, TdA.

Yakera y Lane SAS está siendo designada de conformidad con la EO 13581, según enmendada, y de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva.   Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas  ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

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Además, la participación en ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente.

La eficacia y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de dicha Lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la Presentación de una Petición de Eliminación de una Lista de la OFAC .

Haga clic aquí para obtener más información sobre las personas designadas hoy .