Once ciudadanos venezolanos y un ciudadano colombiano acusados de fraude financiero en el Distrito de Utah
El caso está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y un oficial del grupo de trabajo de HSI del Departamento de Policía de Salt Lake City.
Salt Lake City, Utah.- Se hizo pública una acusación formal contra una docena de extranjeros por fraude bancario y participación en transacciones con bienes obtenidos de forma ilícita. Los acusados fueron imputados por un gran jurado federal en abril de 2025 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Salt Lake City. Once ciudadanos venezolanos y un ciudadano colombiano están acusados de cometer delitos de fraude financiero tras su presunta participación en un plan para defraudar a bancos en Utah y otros lugares.
11 Venezuelan Nationals and One Columbian National Indicted for Financial Fraud in the District of Utah
— US Attorney Utah (@USAO_UT) July 22, 2025
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Según documentos judiciales, entre enero y junio de 2023, los acusados participaron en un plan para defraudar a instituciones financieras mediante la apertura de cuentas y la presentación de cheques de caja fraudulentos para su depósito en dichas cuentas. En algunos casos, los acusados depositaron varios cheques falsos en diferentes sucursales el mismo día. Posteriormente, blanquearon los fondos mediante cheques, cheques de caja y retiros de efectivo.
Los acusados son residentes del condado Salt Lake:
1. Gilberto Emiro Andrade-Romero, 36 años, de Venezuela
2. Felipe Enrique Linares-Lobo alias Carlos M. Hidalgo Noguera, 32 años, de Venezuela
3. Alexis José Calixto-Bracho, 25 años, de Venezuela
4. Daniel José Fuenmayor-leal, alias Enais Inciarte-Urdaneta, 34 años, de Venezuela
5. Yeritza Astrid Cuello-Plata, 40 años, de Venezuela
6. Federico Javier Gutiérrez-Pirela, 36, de Venezuela
7. Hendry Ricardo Martínez-Concho, 42, de Venezuela
8. Cristina Paola Nava-Yoris, 24, de Venezuela
9. Patricia Del Carmen Orozco-Cuello, 37, de Colombia
10. Ismael Norberto Rodríguez-Moreno, 47, de Venezuela
11. Jorge Luis Urribarri-Vento, 32, de Venezuela
12. Rayner José Delgado-Quiroz, 24 años, de Venezuela
El fiscal federal interino Felice John Viti para el distrito de Utah hizo el anuncio.
El caso está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y un oficial del grupo de trabajo de HSI del Departamento de Policía de Salt Lake City.
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Los fiscales federales adjuntos Brent L. Andrus y Carl D. Lesueur del Distrito de Utah están procesando el caso.
Esto forma parte de la Operación “Recuperemos América” , una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos. La Operación “Recuperemos América” optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) y el Proyecto Barrios Seguros (PSN) del Departamento.
Una acusación es meramente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
Comunicado de prensa Departamento de Justicia de Utah
