Empresario de Utah irá a prisión por fraude al programa de ayuda por COVID-19
Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en las audiencias de cambio de declaración y sentencia de Torre, del 27 de abril de 2021 al 5 de mayo de 2021, Torre presentó fraudulentamente una solicitud de Préstamo PPP a través de US Bank por aproximadamente $628.307 en nombre de su empresa, Offerworks Inc., una empresa de su propiedad y control.
Salt Lake City.- Un empresario de Utah fue sentenciado a 18 meses de prisión después de que obtuvo fraudulentamente $628.307 de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) COVID-19 en 2021 al presentar una solicitud de préstamo fraudulenta a nombre de su empresa.
Utah Businessman Sentenced to Prison for Defrauding the COVID-19 Paycheck Protection Program Out of Over $628,000
— US Attorney Utah (@USAO_UT) June 25, 2025
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Los préstamos PPP COVID-19 se proporcionaron a pequeñas empresas para financiar el cumplimiento de obligaciones específicas, incluida la nómina y el alquiler durante la pandemia.
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Marcelo Federico Torre, de 42 años de edad y residente de Draper, Utah, se declaró culpable de fraude electrónico y posesión de correo robado el 10 de abril de 2025. Además de su condena y el crédito por el tiempo cumplido, el juez superior del Tribunal de Distrito de EE. UU., Clark Waddoups, condenó a Torre a tres años de libertad supervisada y le ordenó pagar $628.307 en concepto de restitución. Torre también fue absuelto de una indemnización monetaria por la cantidad de $628.307.
Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en las audiencias de cambio de declaración y sentencia de Torre, del 27 de abril de 2021 al 5 de mayo de 2021, Torre presentó fraudulentamente una solicitud de Préstamo PPP a través de US Bank por aproximadamente $628.307 en nombre de su empresa, Offerworks Inc., una empresa de su propiedad y control.
Al presentar fraudulentamente la solicitud de Préstamo, mintió a US Bank y al gobierno de los Estados Unidos para que se le aprobara el Préstamo PPP. Algunas de las declaraciones falsas que Torre hizo en la solicitud de Préstamo PPP incluyeron que su empresa, Offerworks Inc., había estado en funcionamiento al 15 de febrero de 2020, cuando no era así; que su empresa tenía 37 empleados, cuando no era así; y que Offerworks Inc., tuvo una nómina mensual promedio de $251.323 en 2020, cuando no era así.
“La cantidad de dinero que el Sr. Torre robó al gobierno estadounidense y a los contribuyentes, destinada a mantener abiertos los negocios y pagar los salarios de los empleados y sus familias durante la pandemia de COVID-19, es considerable, y su fraude no quedará impune”, declaró el fiscal federal interino Felice John Viti del Distrito de Utah. “Esperamos que la sentencia del Sr. Torre lo disuada a él y a otros que intentan aprovecharse de los programas gubernamentales destinados a ayudar a los empresarios honestos y trabajadores y a sus empleados durante una crisis”.
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El caso fue investigado conjuntamente por el Servicio de Investigación Postal de EE. UU., el Departamento de Policía de Draper City, la Oficina de Servicios de Libertad Condicional y Previos al Juicio de EE. UU., el Departamento de Policía de Salt Lake City, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) – División de Investigación Criminal, la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. – Oficina del Inspector General (SBA-OIG) y el Inspector General del Tesoro de EE. UU. para la Administración Tributaria (TIGTA).
El fiscal federal adjunto Todd C. Bouton de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Utah procesó el caso.
Programa de Protección de Nómina (PPP)
La Sección de Fraude lidera el procesamiento de la División Penal contra esquemas de fraude que se aprovechan del Programa de Protección de Nómina (PPP). Desde la promulgación de la Ley CARES, la Sección de Fraude ha procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales y ha incautado más de $75 millones en efectivo provenientes de fondos PPP obtenidos fraudulentamente, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo adquiridos con dicho dinero. Puede encontrar más información en Justice.gov/OPA/pr/justice-department-takes-action-against-covid-19-fraud .
Con infomación del Departamento de Justicia de Utah
