Acusados de ejecutar un esquema de fraude con cheques por más de 3,1 millones de dólares dirigido al Tesoro de EE. UU. en Utah
El fiscal federal adjunto Tanner Zumwalt de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Utah está a cargo del procesamiento del caso.
Salt Lake City.- Se hizo pública una acusación formal en el Distrito de Utah, acusando a Pitshou Yunga Kafuku, de 42 años, Beni Musogo Kahwara, de 25 años, y Hugues Simo-Fotue, de 42 años, de cargos de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario, robo de fondos gubernamentales, emisión de cheques fraudulentos del Tesoro de los EE. UU., posesión de correo robado y lavado de dinero.
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Kafuku y Kahwara comparecieron por primera vez el 22 de abril de 2025, y el juez principal Dustin B. Pead ordenó su detención preventiva. Simo-Fotue compareció por primera vez el 12 de mayo de 2025 ante un juez federal en el Tribunal de Distrito Orrin G. Hatch, en el centro de Salt Lake City.
El caso está siendo investigado conjuntamente por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) – Investigación Criminal y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. El Departamento de Seguridad Pública de Utah brindó una valiosa asistencia.
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El fiscal federal adjunto Tanner Zumwalt de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Utah está a cargo del procesamiento del caso.
Una acusación es meramente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
Comunicado Departamento de Prensa de Utah
