Utah

Un hombre de Utah fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en un presunto esquema de minería de criptomonedas

La minería de criptomonedas requiere computadoras sofisticadas que permitan a un usuario "minar", que es como se fabrican nuevas unidades de la criptomoneda.

Un hombre de Utah ha sido acusado de cinco cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero relacionados con un negocio de criptomonedas y una firma de inversión privada de su propiedad, según el Departamento de Justicia. James Wolfgramm, de 43 años, de Spanish Fork, fue nombrado en una acusación del gran jurado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Utah el jueves, junto con dos de sus empresas, Bitex LLC y Ohana Capital Financial Inc., según el Departamento de Justicia. Bitex se menciona en dos cargos de fraude electrónico, y Ohana Capital Financial se menciona en dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero.

Wolfgramm y Bitex están acusados ​​de recaudar casi 1,7 millones de dólares de dos compradores potenciales de una máquina de minería de criptomonedas de alta potencia llamada “Bitex Blockbuster”, que en realidad no existe, según dijeron los investigadores.

La minería de criptomonedas requiere computadoras sofisticadas que permitan a un usuario “minar”, que es como se fabrican nuevas unidades de la criptomoneda.

Los equipos de minería también necesitan grandes cantidades de electricidad para funcionar.

La acusación formal alega que Wolfgramm exhibió una de las máquinas en el espacio de la oficina de Bitex para supuestamente demostrar las operaciones en tiempo real de la máquina minera.

En realidad, la máquina era falsa y el monitor mostraba un bucle pregrabado que simplemente daba la apariencia de actividad minera”, dijo un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Los investigadores acusan a Wolfgramm y Ohana Capital Financial de recolectar millones de dólares de los clientes después de afirmar falsamente que Ohana tenía una junta de asesores y prometerles a los clientes que sus fondos estaban garantizados.

En realidad, la empresa está registrada como prestamista privado y carece de acreditación como institución financiera plena, según el Departamento de Justicia.

La compañía está acusada de gastar los fondos de los clientes en gastos comerciales no relacionados sin su conocimiento, en lugar de mantenerlos en depósito, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia.

Finalmente, Wolfgramm fue acusado de comprar de forma fraudulenta el complejo Sports City en Draper por $15 millones en 2021.

Según los fiscales federales, Wolfgramm se hizo cargo de la propiedad y la facturación de los clientes sin pagar los servicios públicos ni los gastos y sin realizar ninguno de los pagos prometidos al vendedor.

El Departamento de Justicia afirma que cobró casi $160,000 de los clientes. Los fiscales dicen que Wolfgramm les dio a los vendedores de la propiedad un cheque por $ 1 millón que rebotó.

Wolfgramm afirmó haber pagado más de $255,000 en impuestos sobre la propiedad, pero los fiscales dicen que esos pagos también fallaron porque Wolfgramm había usado una cuenta con fondos insuficientes a sabiendas.

Wolfgramm, Bitex y Ohana se han enfrentado a acusaciones similares anteriormente.

En enero, Wolfgramm fue acusado de cuatro cargos de fraude electrónico mientras dirigía su negocio de criptomonedas y manejaba mal los fondos de los clientes.

El Departamento de Justicia dijo que Wolfgramm también usó los nombres Semisi Niu y James Vaka Niu.

Fuente: ksl.com

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